Mohammad Hossein Shamkhani este un magnat al transportului maritim de petrol iranian, sancționat de Occident pentru implicarea sa în rețelele de contrabandă cu petrol. Este fiul regretatului Ali Shamkhani, un consilier politic de rang înalt al fostului Lider Suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei. Ali Shamkhani a condus Consiliul Suprem de Securitate Națională (SNSC) timp de un deceniu, până în 2023, fiind al doilea cel mai longeviv șef al securității de la Revoluția din 1979, după fostul președinte Hassan Rouhani. Potrivit unor rapoarte, Ali Shamkhani ar fi fost ucis în primele lovituri israeliano-americane asupra Teheranului, pe 28 februarie, care au declanșat războiul cu Iranul și l-au ucis și pe Khamenei, a cărui înmormântare începe mâine.
În martie, Proiectul de Raportare a Crimei Organizate și Corupției (OCCRP), cu sediul la Sarajevo, a dezvăluit că, în urma unei investigații, Mohammad Hossein Shamkhani și fratele său au folosit pseudonime și „pașapoarte de aur” din Caraibe pentru a acumula un portofoliu imobiliar de 29 de milioane de dolari în Dubai. Departamentul Trezoreriei SUA, care a sancționat imperiul maritim al familiei Shamkhani, susține că acesta face parte dintr-un vast cerc de contrabandă cu petrol iranian și rus, iar nava Arista, sub pavilionul Comorelor, blocată în Hormuz, este o verigă a acestei rețele.
Conform Trezoreriei SUA, rețeaua Shamkhani folosește companii „fantomă” pentru a cumpăra petrol iranian și rus, falsificând documentele de transport. Petrolul este transferat frecvent între nave prin intermediul operațiunilor sale maritime, iar apoi este vândut unor cumpărători care plătesc prin propriile lor companii fantomă, pentru a ascunde fluxul de bani. Profiturile suplimentare sunt direcționate prin fonduri speculative și alte operațiuni de spălare a banilor, acuză Trezoreria SUA. Se afirmă că Shamkhani se bazează pe un amestec de tancuri de țiței, produse petroliere și gaz petrolier lichefiat (GPL) pentru a genera miliarde de dolari pentru regimurile iranian și rus.
Comisia Europeană notează că Shamkhani „folosește compania Milavous Group Ltd pentru a amesteca țițeiul cu diverse produse petroliere din Rusia și pentru a-l rebranda în scopuri de export, ascunzând astfel originea”. Shamkhani a fost sancționat pentru prima dată de SUA în iulie anul trecut, în cadrul unui val larg de sancțiuni legate de Iran. În aprilie, Departamentul Trezoreriei SUA a anunțat sancțiuni suplimentare asupra rețelei Shamkhani. „Trezoreria acționează agresiv cu Furia Economică, vizând elitele regimului, precum familia Shamkhani, care încearcă să profite pe seama poporului iranian”, a declarat secretarul Trezoreriei, Scott Bessent. Un comunicat al Trezoreriei SUA adaugă că Shamkhani „conduce un imperiu de vânzări de petrol iranian și rus de miliarde de dolari, care îmbogățește o familie conectată la cele mai înalte eșaloane ale regimului iranian, pe seama poporului iranian”.
Site-ul de monitorizare a sancțiunilor Uniunii Europene arată că Shamkhani este, de asemenea, supus sancțiunilor UE, fiind descris ca „o persoană de afaceri activă în comerțul cu petrol rusesc și un jucător central în așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei”. Flota fantomă a Rusiei este o rețea de sute de tancuri de petrol vechi, prost reglementate, pe care Rusia le folosește pentru a exporta țiței și combustibil, eludând sancțiunile occidentale impuse după invadarea Ucrainei în 2022.
În august anul trecut, guvernul britanic a anunțat, de asemenea, sancțiuni împotriva lui Shamkhani, inclusiv înghețarea activelor, interdicția de a ocupa funcții de director și interdicția de călătorie. Ministrul pentru Orientul Mijlociu, Hamish Falconer, a declarat: „Regatul Unit anunță sancțiuni împotriva celor care operează în numele Iranului, alimentând încercările acestuia de a submina stabilitatea în Orientul Mijlociu și securitatea globală. Dependența Iranului de veniturile din rețelele comerciale și organizațiile conexe îi permite să își desfășoare activitățile destabilizatoare, inclusiv sprijinirea proxy-urilor și partenerilor din regiune și facilitarea amenințărilor de stat pe teritoriul britanic.”
Nava Arista, identificată de TankerTrackers.com, este doar un element dintr-un puzzle mult mai mare. Blocată în Strâmtoarea Hormuz de luni de zile, ea simbolizează nu doar riscurile navigației într-o zonă tensionată, ci și complexitatea rețelelor de contrabandă care sfidează sancțiunile internaționale. Shamkhani, prin conexiunile sale familiale și abilitatea de a opera în umbră, rămâne o figură controversată, iar soarta navei sale ar putea atrage noi măsuri din partea Occidentului.
De ce este important:
Acest caz ilustrează modul în care elitele regimului iranian, profitând de sancțiunile internaționale, creează rețele complexe de contrabandă cu petrol, generând venituri uriașe care alimentează activități destabilizatoare în Orientul Mijlociu și nu numai. Blocarea navei Arista în Strâmtoarea Hormuz nu este doar un incident maritim, ci un semnal al eficienței limitate a sancțiunilor și al nevoii de cooperare internațională mai strânsă pentru a combate aceste rețele. În plus, dezvăluirile despre familia Shamkhani arată cum puterea politică și afacerile se împletesc în Iran, afectând direct poporul iranian, care suportă consecințele economice ale corupției și ale sancțiunilor.
