NPR a căutat sediul Polymarket din Panama. Este evaziv

În inima cartierului de lux Punta Pacifica din Panama City, pe etajul 21 al unui zgârie-nori strălucitor, se află, conform documentelor oficiale, sediul corporativ al Polymarket, platforma de predicții extrem de populară care a înflorit în cel de-al doilea mandat al președintelui Trump. Polymarket, evaluată la aproximativ 15 miliarde de dolari, s-a mutat în Panama după ce a intrat sub lupa autorităților de reglementare americane. Dacă utilizatorii Polymarket au un litigiu legal, termenii de serviciu ai companiei stipulează că acesta va fi soluționat printr-un proces de arbitraj închis, în Panama. Dar când NPR a vizitat recent biroul de avocatură listat ca sediu în documentele guvernamentale panameze, nu exista niciun semn al Polymarket, nici al entității sub care operează în Panama, Adventure One QSS Inc. În schimb, un hol corporativ anost se deschidea într-un spațiu mare, cu aproximativ o duzină de stații de calculator neocupate, amplasate în mijlocul încăperii. Un angajat al biroului a spus că avocatul care conduce firma, Mario García de Paredes, nu era disponibil. Angajatul nu auzise niciodată de Polymarket sau Adventure One. Înregistrările publice arată că Polymarket nu este singura companie care folosește acest birou de avocatură din Panama City ca sediu, într-un parc de birouri cunoscut sub numele de Oceania Business Plaza. Cel puțin alte 15 companii de criptomonede, inclusiv Helix, Drift Protocol, Goldfinch și Parti, o platformă de predicții bazată pe cripto care colaborează cu Polymarket, folosesc aceeași adresă, conform înregistrărilor corporative disponibile public. Documentele judiciare arată că biroul de avocatură a lucrat și pentru FTX, schimbul de criptomonede acum prăbușit, al cărui fondator, Sam Bankman-Fried, a primit o pedeapsă de 25 de ani de închisoare în scandalul de fraudă care a dărâmat imperiul cripto. Într-un document de faliment care detaliază datoriile neplătite ale FTX, biroul de avocatură este listat ca fiind datorat cu 13.889 de dolari. Polymarket și celelalte companii care folosesc firma de avocatură panameză nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Nici García de Paredes nu a răspuns când a fost contactat în mod repetat de NPR. Experții în drept corporativ spun că, deși nu este nimic ilegal în a găzdui o afacere în interiorul unei companii de tip „shell”, practica este adesea o mișcare strategică pentru a proteja averea unei firme sau a o feri de procese și de acțiunile autorităților de reglementare. „Din punct de vedere fiscal și de reglementare, Panama oferă multe avantaje”, a declarat Bruce Zagaris, un avocat din Washington specializat în drept penal internațional. După ce administrația Biden a luat măsuri împotriva Polymarket pentru că opera fără licență în 2022, compania și-a închis afacerea din SUA și s-a mutat în Panama, o țară care a fost mult timp un paradis fiscal popular pentru firmele americane care caută o filială offshore. Miliarde de dolari sunt tranzacționați în fiecare săptămână pe schimbul offshore al Polymarket, inclusiv pariuri pe război, lovituri militare și răsturnarea liderilor mondiali, ceea ce este ilegal conform legii americane privind mărfurile. Industria piețelor de predicții a cunoscut o creștere uluitoare în cel de-al doilea mandat al președintelui Trump. Pe Polymarket, peste 8 miliarde de dolari au fost tranzacționați doar în aprilie, comparativ cu mai puțin de 1 miliard de dolari în aprilie anul trecut, potrivit firmei de analiză The Block, care estimează că, împreună cu principalul concurent al Polymarket, Kalshi, industria piețelor de predicții a înregistrat peste 24 de miliarde de dolari în tranzacții luna trecută. În cadrul unei înțelegeri din 2022 încheiate cu autoritățile de reglementare de la Washington, Polymarket a trebuit să plătească o amendă de 1,4 milioane de dolari și să își închidă afacerea americană pentru că a funcționat ca un schimb fără licență. Doi ani mai târziu, agenții FBI au folosit un berbec pentru a sparge ușa apartamentului CEO-ului Polymarket, Shayne Coplan, din Manhattan, ca parte a unei anchete privind dacă Polymarket încălca acea înțelegere. La câteva luni după cea de-a doua inaugurare a lui Trump, problemele au început să se rezolve. Departamentul de Justiție a renunțat la investigația asupra Polymarket. Donald Trump Jr., fiul președintelui, a devenit consilier al companiei, iar firma sa de capital de risc, 1789 Capital, a investit milioane în Polymarket. Autoritățile de reglementare ale lui Trump au aprobat o înțelegere care permite unei versiuni separate a Polymarket să reintre în SUA. Oficialii administrației l-au invitat pe Coplan la Casa Albă pentru o masă rotundă despre criptomonede. Între timp, site-ul web unde se desfășoară toată acțiunea Polymarket rămâne interzis din punct de vedere tehnic în SUA, conform înțelegerii din 2022. Este o poziție incomodă pentru companie: administrația Trump a îmbrățișat-o deschis, chiar dacă miliardele de dolari în pariuri care curg săptămânal pe site nu ar trebui să fie disponibile americanilor. Tranzacțiile Polymarket, fie că sunt despre probabilitatea unei detonări nucleare, cât de departe se va extinde un incendiu de pădure în California sau când va lovi SUA Iranul, sunt accesibile în „modul doar vizualizare”, ceea ce înseamnă că este posibil să vezi cum pariază oamenii, dar comercianții din SUA sunt împiedicați să plaseze bani. Termenii de serviciu ai Polymarket le spun utilizatorilor să nu folosească o rețea privată virtuală (VPN), care poate ascunde de unde se conectează cineva online. Timothy Massad, fostul președinte al Commodity Futures Trading Commission, care supraveghează piețele de predicții din SUA, a declarat că există întrebări reale despre ce face exact Polymarket pentru a împiedica utilizatorii americani să acceseze schimbul său offshore. „Ar putea cere cu siguranță o geofencing mai puternică, astfel încât să devină și mai dificil pentru utilizatorii din SUA să participe”, a spus el, referindu-se la tacticile folosite pentru a bloca persoanele dintr-o anumită regiune să acceseze un site. Unele abordări de geofencing, de exemplu, necesită ca utilizatorii să își verifice locația fizică folosind GPS pentru a se asigura că cineva nu pare doar că se află într-o altă locație cu un VPN. Așa cum arată o acuzație din luna trecută împotriva unui soldat acuzat că a câștigat peste 400.000 de dolari pe baza unor secrete militare, regulile Polymarket împotriva VPN-urilor pot fi încălcate. Procurorii susțin că sergentul-maior al Armatei SUA, Gannon Van Dyke, a comis fraudă electronică și alte infracțiuni când și-a mascat locația din Carolina de Nord cu un VPN, permițându-i să parieze 33.000 de dolari că liderul venezuelean Nicolás Maduro era pe punctul de a fi înlăturat de la putere. Van Dyke ar fi știut, au spus autoritățile, deoarece a fost implicat direct în planificarea și executarea operațiunii. Van Dyke a pledat nevinovat la acuzații. Coplan de la Polymarket a mulțumit Departamentului de Justiție pentru că a recunoscut cooperarea Polymarket în investigație, într-o postare care părea să transmită cât de mult s-a schimbat situația.### De ce este important:Acest articol dezvăluie modul în care o companie de predicții de miliarde de dolari operează dintr-un paradis fiscal, folosind o adresă care duce la un birou de avocatură, nu la un sediu real. Pe măsură ce piețele de predicții cresc exploziv, iar administrația Trump le îmbrățișează, rămân întrebări serioase despre aplicarea legilor americane, protecția consumatorilor și posibilitatea ca informațiile clasificate să fie exploatate prin pariuri offshore. Este o poveste despre putere, bani și zonele gri ale reglementării globale.