Conform Legii privind afacerile străine, cetățenilor non-thailandezi li se interzice, în general, să dețină mai mult de 49% dintr-o afacere locală. Pentru a ocoli această regulă, unii antreprenori străini plătesc localnici să completeze documente care să ateste că aceștia dețin cel puțin 51% din companie, deși au o implicare redusă sau deloc în afacere. După ani de zile în care au închis ochii la utilizarea dubioasă a nominalilor thailandezi, autoritățile au început acum să facă verificări și să ceară dovezi că cetățenii listați ca parteneri locali au participații reale în firmele la care sunt înregistrați.
După lansarea unui val de inspecții în zonele turistice populare și verificarea încrucișată a bazelor de date oficiale folosind inteligența artificială, guvernul a identificat 50.000 de companii cu legături străine pentru o examinare mai atentă. Firmele de avocatură spun că sunt asaltate de întrebări din partea afacerilor străine și a proprietarilor de proprietăți care se tem că activele lor ar putea fi înghețate sau confiscate dacă se descoperă că fac parte din scheme ilicite cu nominali.
„Toți se tem să nu-și piardă investiția și să fie acuzați penal”, a declarat Brian Ramsden, director general pentru afaceri externe la Lawyers for Expats Thailand, pentru Al Jazeera. „Este întotdeauna aceeași scuză: «Știam că este ilegal, dar avocații ne-au spus că este în regulă»”, a explicat Ramsden, adăugând că firma sa primește peste 100 de apeluri pe zi, „întrebându-ne ce să facă”. Premierul thailandez Anutin Charnvirakul se numără printre cei care conduc ofensiva împotriva companiilor înregistrate fraudulos. În cadrul unui turneu în zonele turistice populare din sudul Thailandei luna trecută, Anutin a promis că va aplica legea cu toată rigoarea împotriva afacerilor ilegale și va demonta orice organizație criminală care folosește firme fantomă, o problemă tot mai îngrijorătoare pe fondul proliferării rețelelor de escrocherii cibernetice din Asia de Sud-Est.
„În cazurile în care o persoană deține acțiuni și deține peste 200 de companii, este practic o vânzare de companii, de firme fantomă, pentru ca străinii să poată face afaceri”, a spus el. „Acest lucru încalcă intenția legislativă a legii și credem că vom putea urmări penal în acest sens.” Doar pe insulele Koh Samui și Koh Phangan, aproximativ 70% din cele 16.800 de „entități juridice înregistrate” sunt deținute parțial de străini, a declarat Ministerul Comerțului în urma unui audit efectuat luna trecută, deși a adăugat că legăturile străine nu înseamnă neapărat că încalcă legea.
Săptămâna trecută, autoritățile au anunțat că au trimis 28 de suspecți străini procurorilor în urma unei anchete privind firmele înregistrate fraudulos în provinciile Phuket și Surat Thani. Arestările au venit după ce autoritățile din Koh Phangan au anunțat anterior confiscarea a 30 de terenuri în valoare de aproximativ 150 de milioane de baht (4,5 milioane de dolari) și arestarea a doi cetățeni thailandezi legați de companii ilegale. Această ofensivă are loc pe fondul plângerilor unor afaceri locale că sunt subminate de străini.
„Există străini care investesc în vile și le transformă în Airbnb-uri, iar odată ce le-au dezvoltat, thailandezii nu mai pot concura la preț”, a declarat Thong, un proeminent om de afaceri thailandez care a cerut să fie identificat doar prin porecla sa, pentru Al Jazeera. „Nu este corect ca străinii să le dețină în totalitate, pentru că înseamnă că mulți thailandezi rămân în urmă. Aceasta este adevărata problemă.”
Ofensiva a stârnit, de asemenea, temeri că investitorii străini legitimi s-ar putea găsi din greșeală de partea greșită a legii, afectând reputația Thailandei ca loc de investiții. Deși regulile de proprietate asupra condominiilor prevăd ca 51% din orice dezvoltare să fie rezervată thailandezilor, nu este neobișnuit ca dezvoltatorii din zonele fierbinți precum Bangkok, Phuket și Pattaya să vândă blocuri întregi de apartamente clienților străini. Pe forumurile online, străinii au împărtășit povești de groază despre cumpărarea și închirierea de proprietăți în Thailanda, inclusiv că au aflat că nu dețin legal apartamentul pe care l-au cumpărat, deoarece fusese rezervat pentru proprietatea thailandeză.
În Pattaya, oamenii de afaceri și investitorii străini se află într-o stare de „vigilență și stres sporit”, a declarat Victor Wong, specialist în investiții străine și fiscalitate cu sediul în Pattaya. „Sistemul se strânge fără a extinde simultan punctele legale de intrare”, a spus Wong pentru Al Jazeera. „Clienții nu mai caută scurtături; caută structuri legale durabile care să le permită să continue să opereze în Thailanda cu încredere”, a adăugat el.
Deși aplicarea bruscă a unor reguli vechi de zeci de ani a provocat un val de îngrijorare în comunitatea expaților, nu toți rezidenții străini sunt solidari cu temerile legate de această ofensivă. „Nu este vina Thailandei”, a spus Ramsden de la Lawyers for Expats Thailand. „Nimeni nu a pus un pistol la capul străinilor. Ei vin în Thailanda și cea mai mare parte a bunului lor simț dispare”, a spus el. „Este vorba despre oameni care nu respectă regulile. Această ofensivă va fi mai bună și mai sigură pentru Thailanda.”
De ce este important:
Această măsură a autorităților thailandeze reflectă o tendință globală de înăsprire a controlului asupra capitalului străin și a practicilor de eludare a legislației locale. Pentru investitorii străini, este un semnal de alarmă că utilizarea „oamenilor de paie” nu mai este tolerată, iar consecințele pot fi severe – de la pierderea investițiilor până la urmărire penală. Pe de altă parte, pentru economia thailandeză, această ofensivă poate proteja afacerile locale și poate descuraja activitățile ilegale, cum ar fi spălarea banilor sau escrocheriile cibernetice. Este un caz de studiu pentru alte țări care se confruntă cu probleme similare legate de firmele fantomă și de protejarea suveranității economice.
