Wyden a scris că acțiunile băncilor „au permis lui Epstein să aibă acces facil la munții de bani lichizi pe care i-a folosit pentru a ademeni, adăposti și transporta victimele sale”. Raportul se bazează pe înregistrări bancare și documente judiciare publice analizate de echipa senatorului, care „detaliaază un model șocant al celor mai mari bănci de pe Wall Street care aleg să ignore dovezi clare de trafic sexual și spălare de bani, doar pentru a păstra un client bogat în evidențe”.
Dincolo de protejarea lui Epstein de controlul federal, raportul sugerează că băncile ar fi putut încălca legile federale împotriva spălării banilor, care le-ar fi obligat să raporteze comportamentul suspect. Wyden a criticat și Departamentul de Justiție și Departamentul de Trezorerie, insinuând că acestea nu și-au făcut datoria în investigarea cazului Epstein. Finanțistul a fost găsit mort, aparent prin sinucidere, într-o închisoare din New York în 2019, în timp ce aștepta procesul pentru acuzații federale de trafic sexual.
Raportul apare într-un moment în care atât criticii republicani, cât și cei democrați se întreabă de ce ancheta Epstein a dus la atât de puține acuzații penale în SUA, cu excepția celor împotriva lui Epstein și a confidentei sale de lungă durată, Ghislaine Maxwell. În schimb, mai multe agenții de aplicare a legii din străinătate au deschis investigații asupra unor persoane pentru presupusele lor legături cu Epstein, inclusiv Andrew Mountbatten-Windsor, cunoscut anterior ca Prințul Andrew, din Marea Britanie.
Wyden a numit raportul de marți „o foaie de parcurs gata făcută pentru procurori, anchetatori și membri ai Congresului pentru a începe în sfârșit să tragă la răspundere clasa Epstein”. Documentul citează conduita băncilor JPMorgan Chase, Deutsche Bank și Bank of America, numind mai mulți bancheri de la aceste instituții care ar trebui investigați. De asemenea, sunt numiți mai mulți „complici” ai lui Epstein care ar fi „mutat sume semnificative de bani în întreaga lume în numele lui Epstein”.
Anchetatorii susțin că Bank of America „a încălcat probabil” legile federale împotriva spălării banilor, nereportând plăți de 170 de milioane de dolari către Epstein din partea miliardarului investitor Leon Black. Printre alte acuzații, raportul susține că executivii JPMorgan Chase „l-au instruit pe Epstein cum să retragă bani prin intermediul unor companii fantomă în loc de conturile sale personale, ajutându-l să ascundă informații de la personalul de conformitate și de la autoritățile de reglementare”.
Toate cele trei bănci au ajuns anterior la acorduri de milioane de dolari cu supraviețuitorii lui Epstein, fără a recunoaște vreo vinovăție. Un purtător de cuvânt al Bank of America a declarat, ca răspuns la raportul lui Wyden: „Ne luăm în serios obligațiile legale și de reglementare și, așa cum am spus anterior, banca nu a facilitat nicio faptă greșită”. Un purtător de cuvânt al Deutsche Bank a spus că „regretă conexiunea noastră istorică cu Jeffrey Epstein” și că „am cooperat cu agențiile de reglementare și de aplicare a legii în legătură cu investigațiile lor și am fost transparenți în abordarea deficiențelor și în investițiile pentru consolidarea mediului de control”. JPMorgan Chase, care a ajuns și ea la un acord cu supraviețuitorii lui Epstein în 2023, nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.
Democrații au profitat de modul în care administrația Trump a gestionat dosarele de investigație legate de Epstein ca sursă de critică. Dar problema a câștigat și un sprijin bipartizan rar. În noiembrie anul trecut, Senatul și Camera Reprezentanților au adoptat o lege care obligă Departamentul de Justiție să elibereze toate dosarele în termen de 30 de zile. Departamentul de Justiție a declarat că toate dosarele au fost eliberate începând cu ianuarie, deși au fost criticate pentru nivelul de redactare pe care îl conțin. Legislatorii au introdus ulterior un nou proiect de lege care ar impune sancțiuni penale dacă accesul complet și neredactat la dosarele Epstein nu este acordat supraviețuitorilor sau autorităților locale și de stat care efectuează investigații relevante.
Raportul lui Wyden conține unele dintre cele mai substanțiale acuzații privind dosarele Epstein de la eliberarea din ianuarie și apare la doar trei luni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie. La rândul său, Trump a negat în repetate rânduri orice cunoștință despre crimele lui Epstein, susținând că prietenia bine documentată a celor doi s-a încheiat la începutul anilor 2000. Vicepreședintele său, JD Vance, a declarat recent că administrația nu încearcă să ascundă nicio informație, ci că „a dat greș” în comunicările sale publice. Mai multe sondaje au arătat că americanii rămân profund nemulțumiți de nivelul de transparență și responsabilitate în legătură cu dosarele Epstein.
De ce este important:
Acest raport nu doar că aduce la lumină complicitatea instituțiilor financiare de top într-unul dintre cele mai șocante cazuri de trafic sexual din istoria recentă, dar subliniază și eșecurile sistemice ale autorităților de reglementare și de aplicare a legii. Faptul că bănci precum JPMorgan Chase, Deutsche Bank și Bank of America au ales să ignore semnele evidente de spălare de bani și trafic de persoane pentru a păstra un client bogat ridică întrebări serioase despre prioritățile etice și legale ale Wall Street-ului. Mai mult, raportul oferă o foaie de parcurs pentru investigații viitoare și ar putea duce la acțiuni penale împotriva celor care au facilitat sau au tolerat activitățile lui Epstein. Într-un context politic tensionat, cu alegeri la jumătatea mandatului la orizont, acest document reînvie dezbaterea despre transparență, justiție și responsabilitate, atât în rândul politicienilor, cât și al publicului american.
