Subiect: #spălare de bani
Italia confiscă active de 232 de milioane de dolari ale Mafiei, legate de Cosa Nostra
Autoritățile italiene au confiscat active de peste 232 de milioane de dolari legate de fostul șef al Mafiei, Matteo Messina Denaro, vizând o rețea de trafic de droguri și spălare de bani. Operațiunea a urmărit fondurile în Europa și offshore, demontând o vastă avere criminală acumulată din anii 1980.
Raids asupra liderului opoziției indiene provoacă violențe în Kerala
Raidurile forțelor de ordine asupra liderului opoziției P. V. Anvar în Kerala au declanșat violențe și proteste, reaprind dezbaterea privind utilizarea agențiilor federale pentru a viza rivalii politici. Incidentul, care a avut loc în context electoral tensionat, a atras critici internaționale și ridică întrebări despre democrația din India.
Apropiații lui Zelenskyi sub lupa corupției: Ce acuzații planează asupra lor?
Fostul șef al administrației prezidențiale ucrainene, Andrii Iermak, este acuzat de spălare de bani într-un caz de corupție de 10,5 milioane de dolari. Scandalul implică și alți apropiați ai președintelui Zelenskyi, amenințând aspirațiile Ucrainei de aderare la UE și sprijinul occidental.
Fostul șef de cabinet al lui Zelenskyi, în fața instanței într-un caz de spălare de bani de 10,5 milioane de dolari
Andriy Yermak, fostul șef de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenskyi, a apărut în instanță acuzat de spălarea a 10,5 milioane de dolari printr-un complex rezidențial de lux. Ancheta face parte din operațiunea anticorupție „Midas” și vizează posibile fonduri provenite din corupția de la compania nucleară Energoatom. Yermak neagă acuzațiile, iar cazul subliniază tensiunile dintre lupta anticorupție și sprijinul occidental de care Ucraina depinde în războiul cu Rusia.