Subiect: #spălare de bani
Alex Saab, aliatul lui Maduro, a pledat vinovat în SUA pentru spălare de bani și fraudă
Alex Saab, fostul aliat al lui Nicolas Maduro, a pledat vinovat în SUA pentru spălarea a sute de milioane de dolari din programul social CLAP. Acordul său de cooperare ar putea dezvălui rețele întregi de corupție și ar putea schimba cursul justiției internaționale.
Andrew Tate, înculpat în România pentru trafic de minori și spălare de bani: Un nou capitol în saga juridică a influențatorului controversat
Andrew și Tristan Tate au fost înculpați de DIICOT pentru trafic de minori, relații sexuale cu minoră și spălare de bani. Dosarul descrie o metodă de recrutare „loverboy” și exploatare a unei fete de 15 ani, în timp ce frații sunt ceruți și de Justiția Britanică pentru viol. Cazul testează capacitatea statului de drept de a sancționa influențatori puternici.
Cine este Alejandro Betancourt, „reparătorul” lui Trump pentru acordul cu petrolul venezuelan
Investigație despre Alejandro Betancourt, omul de afaceri venezuelaean investigat în Europa pentru spălare de bani, care a devenit intermediarul cheie al administrației Trump pentru reluarea importurilor de petrol din Venezuela, evitănd sancțiunile prin scheme offshore complexe.
Raportul unui senator democrat acuză marile bănci că au „închis ochii” în cazul Epstein
Un raport al senatorului democrat Ron Wyden acuză băncile JPMorgan Chase, Deutsche Bank și Bank of America că au ignorat activitățile ilegale ale lui Jeffrey Epstein, permițându-i să continue traficul sexual. Documentul cere o anchetă federală și dezvăluie posibile încălcări ale legilor anti-spălare a banilor.
Senatorii democrați acuză băncile că au închis ochii la mișcările suspecte ale lui Jeffrey Epstein
Un raport al senatorilor democrați acuză băncile JPMorganChase, Bank of America și Deutsche Bank că au ignorat tranzacțiile suspecte ale lui Jeffrey Epstein timp de aproape două decenii, permițându-i acestuia să continue activitățile ilegale până la arestarea sa în 2019.
Capital One confirmă că a închis conturile Trump Organization din cauza suspiciunilor de spălare de bani
Capital One a cerut respingerea procesului Trump Organization, susținând că închiderea a 385 de conturi în 2021 s-a datorat unor preocupări legate de spălarea banilor, nu represaliilor politice după atacul de la Capitoliu. Banca invocă clauze contractuale și legi federale pentru a-și justifica acțiunile.
Capital One invocă preocupări legate de spălarea banilor în cazul Trump Organization
Capital One a ripostat în procesul intentat de Trump Organization, susținând că închiderea a peste 300 de conturi în 2021 s-a datorat unor preocupări legate de spălarea banilor, nu unor motive politice. Cazul, care implică acuzații de debanking discriminatoriu, ar putea stabili un precedent important pentru relația dintre bănci și clienții lor în context politic tensionat.
Terenul vândut pentru stațiunea susținută de Kushner în Albania, suspectat de acte falsificate
Procurorii albanezi investighează posibile acte falsificate pentru un teren de coastă protejat, destinat unei stațiuni susținute de Jared Kushner, în timp ce protestele împotriva proiectului se intensifică, dezvăluind legături cu traficul de cocaină și spălarea de bani.
Poliția britanică investighează donațiile către partidul de extremă dreapta Reform UK: Farage demisionează și candidează din nou
Poliția britanică investighează donații de peste 500.000 de lire sterline către partidul de extremă dreapta Reform UK, în timp ce liderul Nigel Farage demisionează din parlament și candidează din nou, într-un scandal financiar care implică miliardari din criptomonede și persoane condamnate penal.
Italia confiscă active de 232 de milioane de dolari ale Mafiei, legate de Cosa Nostra
Autoritățile italiene au confiscat active de peste 232 de milioane de dolari legate de fostul șef al Mafiei, Matteo Messina Denaro, vizând o rețea de trafic de droguri și spălare de bani. Operațiunea a urmărit fondurile în Europa și offshore, demontând o vastă avere criminală acumulată din anii 1980.
Raids asupra liderului opoziției indiene provoacă violențe în Kerala
Raidurile forțelor de ordine asupra liderului opoziției P. V. Anvar în Kerala au declanșat violențe și proteste, reaprind dezbaterea privind utilizarea agențiilor federale pentru a viza rivalii politici. Incidentul, care a avut loc în context electoral tensionat, a atras critici internaționale și ridică întrebări despre democrația din India.
Apropiații lui Zelenskyi sub lupa corupției: Ce acuzații planează asupra lor?
Fostul șef al administrației prezidențiale ucrainene, Andrii Iermak, este acuzat de spălare de bani într-un caz de corupție de 10,5 milioane de dolari. Scandalul implică și alți apropiați ai președintelui Zelenskyi, amenințând aspirațiile Ucrainei de aderare la UE și sprijinul occidental.